L’Unione Europea si sta preparando per rafforzare il sistema antiriciclaggio negli Stati membri.
Infatti, il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno iniziato l’iter per la formulazione di una nuova Direttiva (DAC 8) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La normativa in oggetto andrà a modificare la direttiva 2011/16/UE al fine di rendere più semplici ed accessibili da tutte le forze dell’ordine le informazioni finanziarie. In un primo momento il focus doveva essere rappresentato dalla trasparenza fiscale delle cripto attività ma con la pubblicazione della comunicazione ufficiale da parte degli organi dell’Unione ci si è avveduti che l’intento del Consiglio è quello di rafforzare la cooperazione tra gli stati e la semplificazione della modulistica bancaria e finanziaria.
Da un lato, quindi, verranno predisposti dei moduli standardizzati per la raccolta dei dati in tutta l’Unione Europea e dall’altra ne verrà allargata l’accessibilità affinché tali dati possano essere consultati da tutte le forze dell’ordine: viene meno quindi la limitazione che prevedeva l’accesso alle sole unità di intelligence finanziaria.
In particolare, verranno condivisi con tutte le forze dell’ordine i registri centralizzati dei conti bancari e in particolare: i dati identificativi dei conti, dei rispettivi titolari e la loro localizzazione. Inoltre tali dati potranno essere utilizzati per la repressione di tutti i reati e non più solamente quelli finanziari.
Si specifica che questo nuovo sistema diventerà efficace solamente dopo che la stessa Unione Europea avrà predisposto le necessarie modifiche alla normativa sovranazionale antiriciclaggio e dopo che lo Stato avrà adottato degli strumenti di attuazione della futura direttiva.
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